证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2022-160



                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2023 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2022 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第五十七次临时会议审

议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同

意召开本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2023 年 1 月 12 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深

                                 1
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日

9:15－15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。鉴于目前疫情形势，为保障股东、股东代理人和其

他参会人员的健康安全，建议股东通过网络投票方式进行投票。

    （六）股权登记日：2023 年 1 月 5 日

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2023 年 1 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的

方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可

授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间

内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海

国际售楼处二层大会议室。

    二、会议审议事项
                                                            备注（该列打勾的
议案编码                      议案名称
                                                            栏目可以投票）



  1.00     关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案          √




                                      2
                                                              备注（该列打勾的
议案编码                      议案名称
                                                              栏目可以投票）


           关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的
  2.00                                                               √
           议案


    上述议案已经公司第十届董事会第五十七次临时会议、第十届监

事会第三十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 12 月

28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十七次临时会

议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第三十二次临

时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于公司 2023 年度为

控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

     上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权三分之二以上同意方为通过。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。


                                      3
    （二）登记时间：2023 年 1 月 12 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼

处二层大会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见本通知附件 2。

    五、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：李秀红

    联系电话：010-85259655

    联系邮箱：lixiuhong@fhkg.com

    指定传真：010-85259797

    六、备查文件

    （一）公司第十届董事会第五十七次临时会议决议；

    （二）公司第十届监事会第三十二次临时会议决议；

    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

          2. 股东大会网络投票具体操作流程


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泛海控股股份有限公司董事会

 二〇二二年十二月二十八日




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附件 1：
                                  授权委托书
        兹委托          先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。

                                                   备注
议案
                       议案名称                （该列打勾的    同意   反对    弃权
编码
                                              栏目可以投票）



         关于公司2023年度为控股子公司提供担
1.00                                                 √
         保额度的议案



         关于2023年度公司控股子公司之间互相
2.00                                                 √
         提供担保额度的议案


       1. 本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应

的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

       2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



        委托人签名或盖章：                        委托人身份证号码：


        委托人持有股数：                          委托人股东账号：


        受托人签名：                              受托人身份证号码：


        授权委托书签发日期：                      授权委托书有效期限：




                                          6
附件 2：

            股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）填报表决意见
    本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    （三）本次会议未设置总议案。
    （四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如
出现重复投票，以第一次投票结果为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 12 日（现
场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 1 月 12 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

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    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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