证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2023-002



                   泛海控股股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2023 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1

月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售

楼处二层大会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。


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    5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。

    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2023 年 1 月 5 日，公司股东合计 71,543 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 34 名，代表股份

3,057,513,013 股，占公司有表决权股份总数的 58.8413%。会议具体

出席情况如下：

    1. 参加现场会议的股 东及股东授 权代表共 3 名， 代表股份

3,031,559,351 股，占公司有表决权股份总数的 58.3418%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 31 名，代表股份

25,953,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.4995%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 33 名，代表股份 149,957,662 股，占公

司有表决权股份总数的 2.8859%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了以下议案：

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       （一） 关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案

       本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

       （二）关于 2023 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的

议案

       本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。




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   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
                                                     投票结果汇总
                                                                   表决情况
                                                                                                                       表决
   议案序号和名称                                   同意                         反对                  弃权
                              分类                                                                                     结果
                                           股数（股）      比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

1.00 关于公司 2023 年
度为控股子公司提供担    出席会议所有股东   3,052,823,012       99.8466   4,678,701      0.1530    11,300      0.0004   通过
保额度的议案
2.00 关于 2023 年度公
司控股子公司之间互相    出席会议所有股东   3,050,315,612       99.7646   7,078,701      0.2315   118,700      0.0039   通过
提供担保额度的议案




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    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

    （二）律师姓名：丁永聚、马磊。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二三年一月十三日




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