证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2023-004




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第五十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 1

月 19 日，会议通知和会议文件于 2023 年 1 月 16 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于续聘会计师事务所的议案（同意：9 票，反对：0 票，

弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘

期一年，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。

    公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于续聘

                                  1
会计师事务所的公告》。

    二、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2023 年 2 月 6 日（星期一）

下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大

会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议将采取现场表决

与网络投票相结合的表决方式。

    本次股东大会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    上述议案已经公司第十届董事会第五十八次临时会议审议通过。

    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二

分之一以上同意方为通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 30 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2023 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二三年一月二十日




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