证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2023-022




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第五十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五

十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 3

月 9 日，会议通知和会议文件于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于授权境外附属公司进行固定收益类产

品投资的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意授权公司境外附属公司泛海控

股国际资本有限公司及泛海控股国际 2017 有限公司合计使用不超过

人民币 17 亿元进行固定收益类产品投资。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于授权

境外附属公司进行固定收益类产品投资的公告》。



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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二三年三月十一日




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