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公司公告

泛海控股:第十届董事会第五十九次临时会议决议公告2023-03-11  

                        证券代码:000046        证券简称:泛海控股         公告编号:2023-022




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第五十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五

十九次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2023 年 3

月 9 日,会议通知和会议文件于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份,收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于授权境外附属公司进行固定收益类产

品投资的议案》(同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票)。

    经本次会议审议,公司董事会同意授权公司境外附属公司泛海控

股国际资本有限公司及泛海控股国际 2017 有限公司合计使用不超过

人民币 17 亿元进行固定收益类产品投资。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于授权

境外附属公司进行固定收益类产品投资的公告》。



                                 1
特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二〇二三年三月十一日




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