证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2023-025




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第六十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 3 月

13 日，会议通知和会议文件于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于聘任严珊明为公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：

0 票，弃权：0 票）

    经公司总裁刘国升提名，公司董事会同意聘任严珊明为公司副总

裁，任期同公司第十届董事会。严珊明不再任公司助理总裁。

    严珊明已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公开披露的资料

真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证受聘后切实履行职责。

    二、关于聘任李隽为公司风控法务总监的议案（同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

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    经公司董事长栾先舟提名，公司董事会同意聘任李隽为公司风控

法务总监，任期同公司第十届董事会。公司董事、副总裁李书孝不再

兼任公司风险控制总监。

    李隽已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公开披露的资料真

实、准确、完整以及符合任职资格，并保证受聘后切实履行职责。



    特此公告。


    附件：1. 严珊明简历；

          2. 李隽简历。


                            泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二三年三月十四日




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附件 1：

                       严珊明简历


    严珊明女士，经济学学士，高级会计师职称，中国注册会计师。

曾任江山控股有限公司集团财务总经理、融资总经理，凯迪生态环境

科技股份有限公司副总会计师、财务中心副总经理等，泛海控股股份

有限公司财务副总监、资金管理总部部门总裁、助理总裁。现任泛海

控股股份有限公司副总裁。

    截至本公告披露日，严珊明未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。严珊明符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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附件 2：

                         李隽简历


    李隽女士，法学硕士，具有国家统一法律职业资格。曾任国网英

大国际控股集团有限公司投资管理部、法律合规部经理，中国泛海控

股集团有限公司法律合规总部副总监，泛海控股股份有限公司法律合

规总部总监。现任泛海控股股份有限公司风控法务总监、风险管理总

部总裁。

    截至本公告披露日，李隽持有公司 4,000 股股份；除持有以上股

份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李隽符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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