证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2023-045
泛海控股股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据企业生产经营需要和相关监管规定，泛海控股股份有限公司
（以下简称“公司”）对 2023 年度公司及控股子公司与关联人拟发
生的日常关联交易情况进行了合理预计，2023 年度预计发生的日常
关联交易类型、交易内容与上一年实际发生的日常关联交易相比无新
增，包括公司及控股子公司日常办公场所的承租、出租交易、公司控
股子公司在其业务范围内提供或接受劳务、公司金融子公司提供或接
受相关金融服务等。
2023 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第六十一次临时会议审议
通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事
栾先舟、刘国升、张建军、臧炜、潘瑞平、李书孝等 6 人因在公司控
股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其关
联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联董事。
1
董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事严法善、
唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关联董事
一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司章程》、
《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司
股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案应回避表决的关
联股东包括中国泛海、泛海能源控股股份有限公司等（具体关联股东
情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交 关联交易 上年发生
关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 定价原则 金额
金额
公司全资子公司泛海物业管理有限公
中国泛海控股集团有限 司（以下简称“泛海物业”）接受关联
市场价格 396.23 99.06 609.67
公司北京分公司 人委托，对民生金融中心项目进行物业
管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关联人
泛海实业股份有限公司
向关联 山东商会大厦分公司 委托，对齐鲁商会大厦项目进行物业管 市场价格 141.20 0.00 149.92
人提供 理，收取管理酬金
劳务、销 公司全资子公司泛海物业接受关联人
售商品 委托，对潍坊拉菲庄园项目、潍坊泛海
泛海实业股份有限公司 市场价格 106.15 17.21 108.17
发展大厦项目、潍坊城市花园项目进行
前期物业管理服务，收取物业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关联人
常新资本投资管理有限
委托，对青岛泛海名人广场综合楼进行 市场价格 3.76 0.77 3.64
公司
物业管理，收取管理酬金
2
公司全资子公司泛海物业接受关联人
泛海酒店投资管理有限 委托，对关联人运营酒店停车场等进行
市场价格 31.15 3.86 66.39
公司 物业管理，收取物业费、车位管理服务
费
公司全资子公司泛海物业接受关联人
陕西九州映红实业发展
委托，对陕西兵马俑国际旅游广场项目 市场价格 47.85 8.88 42.46
有限公司
进行物业管理，收取管理酬金
小计 726.34 129.78 980.25
公司及公司控股子公司接受关联人提
泛海酒店投资管理有限
供的酒店客房、餐饮等服务，向其支付 市场价格 46.50 12.93 72.52
公司
服务费
接受关
联人提 公司控股子公司武汉中央商务区股份
供的劳 泛海园艺技术工程有限 有限公司（以下简称“武汉公司”）接
市场价格 1,052.09 78.20 2,558.38
务 公司 受关联人提供的绿化工程服务，向其支
付服务费
小计 1,098.59 91.13 2,630.90
公司控股子公司武汉公司向关联人出
泛海酒店投资管理有限
租费尔蒙酒店物业及相关设施设备等，市场价格 1,050.48 262.62 190.48
公司
收取租赁费
向关联
人出租
公司控股子公司武汉泛海城市广场开
房屋
发投资有限公司（以下简称“城广公
民生保险经纪有限公司 市场价格 4.05 0.96 2.34
司”）向关联人出租武汉泛海城市广场
一期写字楼作为办公用房，收取租赁费
小计 1,054.53 263.58 192.82
公司及控股子公司租赁北京民生金融
中国泛海控股集团有限 中心部分房屋作为办公、会议用房，及
市场价格 6,534.23 1,670.04 6,612.68
公司北京分公司 租赁外围广告牌及车位，向关联人支付
相关费用
公司控股子公司泛海建设集团青岛有
租赁关
常新资本投资管理有限 限公司（以下简称“青岛公司”）向关
联人房 市场价格 34.59 9.89 42.84
公司 联人租赁青岛泛海名人广场综合办公
屋等
楼作为办公用房，向其支付租赁费
通海国际集团美国有限 公 司 全 资 子 公 司 通 海 置 业 有 限 公 司
公司（Tonghai Internati （Tonghai Properties Corp.）与关联人签
市场价格 251.08 83.69 317.55
onal Group (USA) Co. 署分租协议，租用办公空间，向其支付
Ltd.） 租赁费
3
公 司 境 外 附 属 公 司 PT.MABAR
PT.China Oceanwide In ELEKTRINDO 向关联人租赁办公楼
市场价格 122.99 55.93 137.69
donesia 宇、公寓，向其支付租赁款及管理服务
费
中国泛海控股集团有限 公司及控股子公司租赁关联人车辆为
市场价格 42.64 15.86 43.79
公司等公司关联法人 办公用车，向其支付租赁费
公司控股子公司中国民生信托有限公
泛海实业股份有限公司 司（以下简称“民生信托”）租赁齐鲁
市场价格 79.70 12.90 79.70
山东商会大厦分公司 商会大厦项目部分房屋作为办公用房，
向关联人支付租赁费
小计 7,065.23 1,848.31 7,234.25
总计（除据实结算交易外） 9,944.69 2,332.80 11,038.22
公司及控股子公司在日常业务过程中，
中国民生银行股份有限
按照一般商务条款，与关联人发生存款 市场价格 据实结算 10.15 67.75
公司
类日常交易，收取关联人所付存款利息
中国泛海控股集团有限
公司、泛海集团有限公 公司控股子公司亚太财产保险有限公
司、泛海酒店投资管理 司（以下简称“亚太财险”）向关联人 市场价格 据实结算 73.79 504.55
其他金 有限公司等公司关联法 提供承保，收取保费
融管理 人
服务 公司控股子公司亚太财险与关联人发
民生保险经纪有限公司 生再保险业务有关的分出保费、摊回分 市场价格 据实结算 31.14 153.26
保费用、摊回分保赔款
民生保险经纪有限公
公司控股子公司亚太财险接受关联人
司、泛海在线保险代理 市场价格 据实结算 568.55 719.89
提供的代理业务，向其支付代理费
有限公司
小计 据实结算 683.63 1,445.45
中国泛海控股集团有限
公司、泛海集团有限公
公司控股子公司亚太财险向关联人提
向关联 司、泛海酒店投资管理 市场价格 据实结算 3.66 48.87
供承保后，支付关联人赔款
人支付 有限公司等公司关联法
赔款 人
小计 据实结算 3.66 48.87
总计 —— —— 12,532.54
注：
1. “预计金额”为“据实结算”的交易均系常规金融类业务，涵盖银行、保险业务，因市场情况持续
4
变化，业务的发生时间、规模不确定，故公司及公司控股子公司与关联人发生的此类关联交易金额无法预
计，具体将以实际发生金额为准。
2. 本表格中“关联人”系公司实际控制人直接或间接控制的公司，公司及控股子公司与公司同一实际
控制人控制的公司2023年度预计所发生的日常关联交易金额为9,944.69万元（不含据实结算交易）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交易类 实际发生 实际发生额与预
关联人 关联交易内容 预计金额 占同类业务
别 金额 计金额差异
比例
中 国 泛 海 控 股 集 公司全资子公司泛海物业接受关
团 有 限 公 司 北 京 联人委托，对民生金融中心项目进 609.67 609.67 61.77% 0.00%
分公司 行物业管理，收取管理酬金
泛 海 实 业 股 份 有 公司全资子公司泛海物业接受关
限 公 司 山 东 商 会 联人委托，对齐鲁商会大厦项目进 149.92 140.07 15.19% 7.03%
大厦分公司 行物业管理，收取管理酬金
公司全资子公司泛海物业接受关
联人委托，对潍坊拉菲庄园项目、
泛海实业股份有
潍坊泛海发展大厦项目、潍坊城市 108.17 116.85 10.96% -7.43%
限公司
花园项目进行前期物业管理服务，
收取物业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关
向关联人提 常 新 资 本 投 资 管 联人委托，对青岛泛海名人广场综 3.64 4.22 0.37% -13.74%
供劳务、销 理有限公司 合楼进行物业管理，收取管理酬金
售商品
公司全资子公司泛海物业接受关
深圳市高新投三
联人委托，对关联人在深圳工业
江电子股份有限
区、荔园新天地项目、武汉泛海城
公司（原深圳市泛 6.77 81.19 0.69% -91.66%
市广场一期办公楼租赁办公室及
海三江电子股份
停车位进行物业管理服务，收取物
有限公司）
业服务费
公司全资子公司泛海物业接受关
泛 海 酒 店 投 资 管 联人委托，对关联人运营酒店停车
66.39 54.49 6.73% 21.84%
理有限公司 场等进行物业管理，收取物业费、
车位管理服务费
公司全资子公司泛海物业接受关
陕 西 九 州 映 红 实 联人委托，对陕西兵马俑国际旅游
42.46 54.02 4.30% -21.40%
业发展有限公司 广场项目进行物业管理，收取管理
酬金
5
公司控股子公司深圳公司向关联
通海控股有限公
人提供资产管理服务，代管其在深 0.00 10.00 0.00% -100%
司
圳资产，收取管理费
小计 987.02 1,070.51 100.00% -7.80%
公司及控股子公司接受关联人提
泛海酒店投资管
供的酒店客房、餐饮等服务，向其 72.72 154.73 0.00% -53.00%
理有限公司
支付服务费
接受关联人
提供的劳务 泛 海 园 艺 技 术 工 公司控股子公司武汉公司接受关
联人提供的绿化工程服务，向其支 2,558.38 1,800.45 97.24% 42.10%
程有限公司
付服务费
小计 2,631.10 1,955.18 100.00% 34.57%
公司控股子公司武汉公司、武汉泛
海城市广场开发投资有限公司（以
泛 海 酒 店 投 资 管 下简称“城广公司”）分别向关联
2,296.67 5,478.74 95.69% -58.08%
理有限公司 人出租武汉汉口泛海喜来登酒店、
费尔蒙酒店物业及相关设施设备
等，收取租赁费
公司控股子公司城广公司向关联
民生保险经纪有
人出租武汉泛海城市广场一期写 2.34 4.88 0.10% -52.05%
限公司
字楼作为办公用房，收取租赁费
向关联人出
公司控股子公司城广公司向关联
租房屋
中 国 民 生 银 行 股 人出租武汉泛海城市广场一楼商
100.38 100.38 4.18% 0.00%
份有限公司 业作为其办公营业场所，收取租赁
费
深圳市高新投三
江电子股份有限
公司控股子公司深圳公司向关联
公司（原深圳市泛 0.60 53.69 0.03% -98.88%
人出租房屋，收取租赁费
海三江电子股份
有限公司）
小计 2,399.99 5,637.69 100.00% -57.43%
公司及控股子公司租赁北京民生
中国泛海控股集
金融中心部分房屋作为办公、会议
团有限公司北京 6,612.68 6,788.98 91.10% -2.60%
用房，租赁外围广告牌及车位，向
分公司
租赁关联人 关联人支付相关费用
房屋等 公司控股子公司青岛公司向关联
常 新 资 本 投 资 管 人租赁青岛泛海名人广场综合办
42.84 45.51 0.59% -5.87%
理有限公司 公楼作为办公用房，向其支付租赁
费
6
通海国际集团美
公司境外附属公司通海置业有限
国有限公司（Ton
公司（Tonghai Properties Corp.）
ghai International 317.55 323.64 4.37% -1.88%
与关联人签署分租协议，租用办公
Group (USA) C
空间，向其支付租赁费
o. Ltd.）
公司境外附属公司泛海电力控股
PT.China Oceanw 有限公司向关联人租赁办公楼宇、
137.69 117.79 1.90% 16.89%
ide Indonesia 公寓，向其支付租赁款及管理服务
费
中国泛海控股集
公司及控股子公司租赁关联人车
团有限公司等公 43.79 57.90 0.60% -24.37%
辆为办公用车，向其支付租赁费
司关联人
泛 海 实 业 股 份 有 公司控股子公司民生信托租赁齐
限 公 司 山 东 商 会 鲁商会大厦项目部分房屋作为办 79.70 79.70 1.10% 0.00%
大厦分公司 公用房，向其支付租赁费
公司控股子公司民生信托租赁关
中国民生银行股
联人部分房屋作为办公用房，向其 24.80 85.04 0.34% -70.84%
份有限公司
支付租赁费
小计 7,259.05 7,498.56 100.00% -3.19%
总计（除据实结算交易外） 13,277.16 16,161.94 100.00% -17.85%
公司及控股子公司在日常业务过
中 国 民 生 银 行 股 程中，按照一般商务条款，与关联
67.75 据实结算 4.57% ——
份有限公司 人发生存款类日常交易，收取关联
人所付存款利息
中国泛海控股集
团有限公司、泛海
酒店投资管理有
公司控股子公司亚太财险向关联
其他金融管 限公司、陕西九州 504.55 据实结算 34.05% ——
人提供承保，收取保费
理服务 映红实业发展有
限公司等公司关
联人
中国泛海控股集
团有限公司、民生 关联人以自有资金购买公司控股
资 本 投 资 管 理 有 子公司民生信托发行的产品，从而 36.28 据实结算 2.45% ——
限 公 司 等 公 司 关 获得收益
联人
7
公司控股子公司亚太财险与关联
民生保险经纪有
人发生再保险业务有关的分出保 153.26 据实结算 10.34% ——
限公司
费、摊回分保费用、摊回分保赔款
民生保险经纪有
公司控股子公司亚太财险接受关
限公司、泛海在线
联人提供的代理业务，向其支付代 719.89 据实结算 48.58% ——
保险代理有限公
理费
司
小计 1,481.73 据实结算 100.00% ——
中国泛海控股集
团有限公司、泛海
集团有限公司、泛 公司控股子公司亚太财险向关联
48.87 据实结算 100.00 ——
向关联人支 海 酒 店 投 资 管 理 人提供承保后，支付关联人赔款
付赔款 有限公司等公司
关联法人
小计 48.87 据实结算 100.00% ——
总计 14,807.76 —— —— ——
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明
注：
1. 上一年度日常关联交易预计情况详见公司披露于2022年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2. 公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2022年度实际发生的日常关联交易金额为
13,144.61万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与民生银行2022年度实际发生的日常关联交易金
额为125.18万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与深圳市高新投三江电子股份有限公司2022年
度实际发生的日常关联交易金额为7.37万元。
8
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
截至本公告披露日，预计2023年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下：
法定 注册资本
序号 关联人 注册地 经营范围 最近一期财务数据
代表人 （万元）
截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 2
科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经
北京市东城区建国 0,188,160.90 万元、净资产为 3,078,7
中国泛海控股 营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、
1 门内大街 28 号民生 卢志强 2,000,000 45.99 万元；2022 年 1-9 月实现营业
集团有限公司 办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；
金融中心 C 座 23 层 收入 950,870.23 万元、净利润-269,1
与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。
20.45 万元。
餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；理发服
务【分支机构经营】；酒类经营【分支机构经营】；烟草制品零售
【分支机构经营】；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从
截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 2,
事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑装饰
泛海实业股份 潍坊市高新区东风 866,389.35 万元、净资产为 2,645,841.
2 李明海 材料销售；金属门窗工程施工；会议及展览服务【分支机构经营】； 2,400,000
有限公司 东街 6602 号 62 万元；2022 年 1-9 月实现营业收
健身休闲活动【分支机构经营】；棋牌室服务【分支机构经营】；
入 5,213.88 万元、净利润 194.34 万元。
日用百货销售【分支机构经营】；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）【分支机构经营】；针纺织品销售【分支机构经营】；
食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；园林绿化工程
施工【分支机构经营】；城市绿化管理【分支机构经营】；树木种
植经营【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
9
法定 注册资本
序号 关联人 注册地 经营范围 最近一期财务数据
代表人 （万元）
照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 6
北京市朝阳区辛庄
常新资本投资 投资管理；接受委托对企业进行管理；管理咨询；资产管理；出租 88,676.54 万元、净资产为-45,398.15
3 一街 9 号楼 1 层 101 赵英伟 5,000
管理有限公司 商业用房。 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入
内 122
735.34 万元、净利润-47,216.65 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3
青岛市市南区福州 园林工程规划、设计、施工；雕塑小品；绿化技术咨询；种植、栽
泛海园艺技术 9,593.62 万元、净资产为 32,745.79
4 南路 19 号三层服务 卢志壮 培、销售绿化树木及草本植物。（依法须经批准的项目,经相关部门 5,000
工程有限公司 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入
楼 批准后方可开展经营活动）。
731.27 万元、净利润 32.82 万元。
物业管理；投资管理；酒店管理；企业管理；经济信息咨询；以下
仅限分支机构经营，涉及许可的凭许可证经营：住宿；餐饮服务； 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3
北京市东城区建国
泛海酒店投资 健身服务；游泳池；美容美发；打字、复印；翻译服务；票务代理 6,256.95 万元、净资产为 15,752.23
5 门内大街 28 号民生 孟蝶 10,000
管理有限公司 服务；洗衣服务；销售食品；零售烟草；销售日用百货、健身器材、 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入
金融中心 3 幢 2103
古玩字画、工艺品；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停 31,727.31 万元、净利润-686.30 万元。
车场服务；承办展览展示；会议服务。
TCC Batavia Tower
One, Floor 32, Jl.
K.H. Mas Mansyur 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 8,
PT. China Oc 53,058,000
No.126, Karet 280.52 万元、净资产为-6,015.78 万
6 eanwide Indon 黄锴 经营管理房地产；专业及技术服务。 ,000 元（印
Tengsin, Kecamatan 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 143.
esia 尼盾）
Tanah Abang, Kota 21 万元、净利润-2,110.47 万元。
Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota
10
法定 注册资本
序号 关联人 注册地 经营范围 最近一期财务数据
代表人 （万元）
Jakarta 10220
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 7
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买 25,567,300 万元、净资产为 61,281,40
中国民生银行 北京市西城区复兴 4,378,241.
7 高迎欣 卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务 0 万元；2022 年 1-12 月实现营业收
股份有限公司 门内大街 2 号 850200
及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管 入 14,247,600 万元、归属本行股东的
理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、 净利润 3,526,900 万元。
证券投资基金托管。
在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保
截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 4,
北京市东城区建国 险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经
民生保险经纪 907.32 万元、净资产为 4,697.79 万元；
8 门内大街 28 号 1 幢 陈良栋 纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务； 5,000
有限公司 2022 年 1-9 月实现营业收入 201.83
13 层 1501-1 单元 中国银保监会批准的其他业务（保险业务许可证有效期至 2023 年
万元、净利润-85.66 万元。
04 月 11 日）；工程招标代理服务。
科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 2
营,资产管理；酒店及物业管理；房屋拆迁；绿化工程；电子、机械、 0,215,478.84 万元、净资产为 1,154,6
泛海集团有限 山东省潍坊市潍城
9 卢志强 通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业 100,000 23.63 万元；2022 年 1-9 月实现营业
公司 区和平路 198 号
务相关的经济、技术、管理咨询及中介服务业务。（依法须经批准 收入 983,052.32 万元、净利润-726,4
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 35.96 万元。
房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；旅游产品、古玩（文物
截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 1
陕西九州映红 除外）、工艺品的开发、生产、销售；资产管理服务（金融、证券、
西安市临潼区秦俑 18,085.92 万元、净资产为 54,780.79
10 实业发展有限 舒瑜 期货、基金投资咨询等专控除外）；酒店管理（经营除外）；旅游 40,000
路1号 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 6
公司 信息咨询；会议、会展服务；热力气球的管理（经营除外）。（依
60.68 万元、净利润-873.47 万元。
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
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法定 注册资本
序号 关联人 注册地 经营范围 最近一期财务数据
代表人 （万元）
北京市东城区建国 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 6
民生资本投资 门内大街 28 号民生 0,125.48 万元、净资产为 10,627.03
11 张磊 投资管理；资产管理。 100,000
管理有限公司 金融中心 1 幢 301-03 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 2
单元 66.39 万元、净利润-250.41 万元。
北京市朝阳区慈云 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 3
泛海在线保险 寺 1 号院 3 号楼 1 层、 6,743.57 万元、净资产为 3,948.45 万
12 刘庆久 保险代理业务。 5000
代理有限公司 2 层（八里庄孵化器 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 3,1
1-0120 号） 96.29 万元、净利润-657.04 万元。
通海国际集团
美国有限公司 533 Airport Blvd. 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 3
Tonghai Suite 400, 1,990 4,907.45 万元、净资产为 2,758.31 万
13 —— 股权投资
International Burlingame,CA （美元） 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 283.
Group （USA） 94010 68 万元、净利润-1,337.04 万元。
Co. Ltd.）
注：经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，上表中关联人均不属于“失信被执行人”。
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根据上表中关联人的经营情况、资信状况、与公司合作关系等判
断，其应具备履行相关日常关联交易约定的能力。在发生上述关联交
易前，公司将对关联人的经营和财务情况进行核查，按相关规定与关
联人签署协议并严格履行，确保交易风险可控。
（二）与公司的关联关系
中国泛海持有公司55.96%股份，为公司控股股东；中国泛海北京
分公司为其分公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第二款第（一）项规定的关联关系情形。公司实际控制人卢志强兼
任民生银行副董事长，民生银行为公司关联人，其符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
其余上表中关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除
公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第6.3.3条第二款第（二）规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
公司2023年度预计发生的日常关联交易具体内容详见本公告
“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和
金额”部分所述。
（一）关联交易定价政策和定价依据
公司及控股子公司与上述各关联人发生的各项关联交易，交易定
价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
没有市场价格的，由交易双方根据以下原则协商确定：
1. 交易价格不得损害公司非关联股东的利益；
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2. 接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相
同或可替代产品、服务的价格。
具体定价原则如下：
1. “向关联人提供劳务、销售商品”类关联交易
公司全资子公司泛海物业向关联人提供管理服务的定价依据（收
费标准），系参考市场价格，并结合实际工作量而确定。
2. “接受关联人提供的劳务”类关联交易
（1）公司控股子公司接受关联人泛海酒店投资管理有限公司等
提供的服务以市场价格为基础进行定价；
（2）公司控股子公司接受关联人泛海园艺技术工程有限公司提
供的工程服务，根据约定的价格和实际交易量计算交易价款，付款安
排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
3. “租赁关联人房屋等”、“向关联人出租房屋”类关联交易
参考租赁地点周围写字楼、车位、广告牌，以及相同车辆的市场
价格定价。
4. “向关联人支付赔款”类关联交易
公司控股子公司亚太财险根据市场费率向关联人出具保单，承担
保险责任，并在责任事件发生时，遵循公允原则，在约定的保险金额
内支付赔款。
5. “其他金融管理服务”类关联交易
公司金融子公司与关联人按照一般商务条款进行交易，参照市场
价格及行业惯例定价。
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（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司及控股子公司与关联人每年发生的日常关联交易数量
较多，关联交易均根据双方业务实际需要进行，平等协商后逐笔签署
具体合同，目前尚未签订协议的关联交易，具体结算方式将按后续协
议规定执行；目前无需签订协议的关联交易，具体结算方式将按相关
法律法规、行业监管机构或自律组织的规定规则执行，均不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属公司正常的业务范围，交易价格公平合理，
旨在提高公司及控股子公司交易效率、降低交易成本，推动公司及控
股子公司日常业务持续快速开展，其中：
（一）公司全资子公司泛海物业为公司关联人提供物业管理服
务，系公司关联人对公司物业管理业务的支持与肯定，对提高公司品
牌影响力、增加经营收入、丰富公司对高档物业的管理经验具有重要
意义；
（二）公司控股子公司接受关联人劳务，系公司正常生产经营所
需，为公司稳定经营提供了有利条件，对公司经营发展具有积极作用；
（三）公司控股股东及其他关联人与公司金融子公司合作，系对
公司金融业务发展的支持，有利于推动业务开展；
（四）公司及控股子公司向公司关联人租赁公司房屋及车辆，系
为满足公司及控股子公司日常办公所需。
公司与关联人的上述日常关联交易定价公允，没有损害公司及其
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他股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意
见
经对公司提供的 2023 年度日常关联交易预计情况进行了解，我
们认为所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必
要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因
此，我们同意将本事项提交公司第十届董事会第六十一次临时会议审
议。
特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事
会会议上对上述议案投赞成票。
（二）独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
1. 公司及控股子公司与关联人之间 2023 年度预计发生的日常关
联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为
按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，体现了
公司控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没有损害公司股东特
别是中小股东的利益。
2. 公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金
额，2022 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间不存
在重大差异。
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3. 公司第十届董事会第六十一次临时会议的召集、召开和表决
程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，
关联董事在审议关联交易议案时回避表决，决策程序合法、合规，形
成的会议决议合法有效。
因此，我们同意 2023 年度公司及控股子公司与关联人预计发生
的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第六十一次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认
可意见；
（三）公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意
见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
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