证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2023-044




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第六十一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六

十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 4

月 17 日，会议通知和会议文件于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了以下议案：

    一、关于修订《泛海控股股份有限公司关于董事、监事及高级管

理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案（同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动

的管理，同时为保持《泛海控股股份有限公司关于董事、监事及高级

管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》与相关法律法规、规范

性文件的一致性，经本次会议审议，公司董事会同意对《泛海控股股

份有限公司关于董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的
                                  1
管理制度》中部分条款进行修订。

    具体情况详见公司同日披露的经本次修订后的《泛海控股股份有

限公司关于董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理

制度》。

    二、关于修订《泛海控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度》的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    为加强公司内幕信息知情人登记管理工作的规范性，同时为保持

《泛海控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与相关法律

法规、规范性文件的一致性，经本次会议审议，公司董事会同意对《泛

海控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》中部分条款进行

修订。

    具体情况详见公司同日披露的经本次修订后的《泛海控股股份有

限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案（同意：3 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    根据企业生产经营需要和相关监管规定，公司对 2023 年度公司

及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

经本次会议审议，公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关规定，

公司董事栾先舟、刘国升、张建军、臧炜、潘瑞平、李书孝等 6 人因

在控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及

其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联董

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事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事严

法善、唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关

联董事一致同意本议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同

意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地点

等事项将另行通知。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2023 年

度日常关联交易预计公告》。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二三年四月十九日




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