证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2023-054



                    泛海控股股份有限公司
            第十届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四

 次会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

 金融中心 C 座 22 层第 2 会议室以现场会议和视频会议相结合的方

 式召开，公司于 2023 年 4 月 17 日以书面方式通知全体监事。公司

 全体监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

 会议由公司监事会主席赵英伟主持。会议符合《中华人民共和国公

 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

     本次会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于审议公司监事会 2022 年度工作报告的议案（同意：6

 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会

 2022 年度工作报告》。

     二、关于公司计提信用及资产减值损失的议案（同意：6 票，

 反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为，公司本次按照《企业会计准
                                 1
则》和有关规定计提减值，符合公司的实际情况，能够更加充分、公

允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合

规。公司监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提信用及资产减值损失的公告》。

       三、关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案（同意：6 票，

 反对：0 票，弃权：0 票）

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2022 年

 度财务决算报告》。

       四、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案（同意：6 票，

 反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司监事会同意公司董事会拟定的 2022 年度

利润分配预案，即拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金

转增股本。公司监事会认为，该利润分配预案符合相关监管规则及《公

司章程》中关于利润分配的要求，充分考虑了公司所属行业特点、实

际经营状况和未来发展需要等因素，符合公司和全体股东的长远利

益。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2022

年度拟不进行利润分配的公告》。

       五、关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案（同意：6

票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《泛

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 海控股股份有限公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规

 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2022 年

年度报告》全文及摘要。

    六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案（同

意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至

2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-207.60

亿元，实收股本为 51.96 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总

额三分之一。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    七、关于审议《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说

明》的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会对

<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    八、关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案（同意：6

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2022

年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的

实际情况。

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    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2022 年

度内部控制评价报告》。

    九、关于审议《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审

计报告涉及事项的专项说明》的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃

权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会对

<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的

专项说明>的意见》。

    十、关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案（同意：6 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2023 年

第一季度报告》。

    上述议案一、三、四、五、六尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司监事会

                                 二〇二三年四月二十九日




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