证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2023-061



                    泛海控股股份有限公司
             关于召开 2022 年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2022 年度股东大会

       （二）会议召集人：公司董事会

       2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关

于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大

会。

       （三）会议召开的合法、合规性

       本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

       （四）会议召开日期和时间

       1. 现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:30。

       2. 网络投票日期和时间

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证

                                  1
 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15

 －15:00 期间的任意时间。

         （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

 结合的方式召开。

         （六）股权登记日：2023 年 5 月 12 日。

         （七）出席会议对象

         1. 凡于 2023 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算

 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

 的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

 间内参加网络投票。

         2. 公司董事、监事和高级管理人员。

         3. 公司聘请的见证律师。

         （八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海

 国际售楼处二层大会议室。

         二、会议审议事项
                                                          备注（该列打勾的栏
议案编码                        议案名称
                                                            目可以投票）

  100      总议案                                                 √

  1.00     关于审议公司董事会 2022 年度工作报告的议案             √

  2.00     关于审议公司监事会 2022 年度工作报告的议案             √

  3.00     关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案               √

  4.00     关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案               √

  5.00     关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案           √



                                           2
                                                              备注（该列打勾的栏
议案编码                        议案名称
                                                                目可以投票）

  6.00     关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案           √

  7.00     关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                   √

         上述议案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00 已经公司第十届董事会

 第四次会议审议通过，议案 2.00 已经公司第十届监事会第四次会议

 审议通过，议案 7.00 已经公司第十届董事会第六十一次临时会议审

 议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 29 日披

 露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届

 董事会第四次会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事

 会第四次会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司董事会 2022 年

 度工作报告》、《泛海控股股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》、

 《泛海控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《泛海控股股

 份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》、《泛海控股

 股份有限公司 2022 年年度报告》、《泛海控股股份有限公司 2022 年

 年度报告摘要》、《泛海控股股份有限公司关于公司未弥补亏损达到

 实收股本总额三分之一的公告》、《泛海控股股份有限公司 2023 年

 度日常关联交易预计公告》。

         上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二

 分之一以上通过。

         上述议案 7.00 涉及关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会

 上对上述议案的投票权，并且不得代理其他股东行使表决权。

         会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。


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    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。

    （二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼

处二层大会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见本通知附件 2。

    五、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：胡     坚

    联系电话：010-85259607


                                4
联系邮箱：hujian@fhkg.com

指定传真：010-85259797

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第四次会议决议；

（二）公司第十届监事会第四次会议决议；

（三）公司第十届董事会第六十一次临时会议决议。



特此通知。



附件：1. 《授权委托书》

      2. 股东大会网络投票具体操作流程



                            泛海控股股份有限公司董事会

                                二〇二三年四月二十九日




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       附件 1：

                                      授权委托书
            兹委托          先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
       有限公司 2022 年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
                                                            备注
议案
                          议案名称                    （该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                        目可以投票）

100      总议案                                             √


1.00     关于审议公司董事会 2022 年度工作报告的议案         √


2.00     关于审议公司监事会 2022 年度工作报告的议案         √


3.00     关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案           √


4.00     关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案           √

         关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
5.00                                                        √
         案
         关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
6.00                                                        √
         一的议案

7.00     关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案           √

           1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列表决事项对应的“同意”、

       “反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

           2. 上述议案7.00所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。

           3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

       行使表决权。



            委托人签名或盖章：                        身份证号码：


            委托人持有股数：                          委托人股东账号：



                                              6
受托人签名：               身份证号码：


授权委托书签发日期：       授权委托书有效期限：




                       7
附件 2：

             股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）议案设置及意见表决
    本次审议议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    （三）本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如
出现重复投票，以第一次投票结果为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（股

                                8
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（股东大会结
束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。




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