证券代码：000046            证券简称：泛海控股          公告编号：2023-056




                     泛海控股股份有限公司
        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、2022 年度利润分配预案

     经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实

现归属于母公司所有者的净利润-11,536,525,603.63 元，转回一般风险

准备 18,879,428.12 元，其他转入未分配利润-33,438,173.83 元，并考

虑期初未分配利润-9,208,921,695.64 元，本年合并报表中可供股东分

配 的 利 润 -20,760,006,044.98 元 ， 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为

-6,257,270,046.22 元。

     经综合考虑，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红

利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

     二、2022 年度不进行利润分配的原因

     《泛海控股股份有限公司章程》确定的利润分配基本原则为：1.

公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配

利润规定比例向股东分配股利；2. 公司的利润分配政策保持连续性

和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的

可持续发展；3. 公司优先采用现金分红的利润分配方式；4. 公司利

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          润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能

          力；5. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配

          的现金红利，以偿还其占用的资金。

              鉴于公司截至 2022 年末累计可分配利润为负，不满足公司实施

          现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2022 年度

          拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

              三、最近三年利润分配情况
                                                                                                           单位：元

                                              现金分红金额                      以其他方式现
                                                                                                           现金分红总额（含
                          分红年度合并报 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
                                                                                                           其他方式）占合并
           现金分红金额   表中归属于上市 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归 现金分红总额
分红年度                                                                                                   报表中归属于上市
            （含税）      公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分 属于上市公司 （含其他方式）
                                                                                                           公司普通股股东的
                             的净利润         的净利润的比         红的金额     普通股股东的
                                                                                                             净利润的比率
                                                  率                            净利润的比例
2022 年                0 -11,536,525,603.63            0.00%        1,143,600        /         1,143,600              -0.01%
2021 年                0 -11,254,511,485.01            0.00%          /              /                0               0.00%
2020 年                0 -4,621,758,344.82             0.00%          /              /                0               0.00%

              四、本次利润分配预案的决策程序

              （一）公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司

          2022 年度利润分配预案的议案》。公司董事会同意将该议案提交公司

          2022 年度股东大会审议。

              （二）公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司

          2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：该利润分配预案

          符合相关监管规则及《公司章程》中关于利润分配的要求，充分考虑

          了公司所属行业特点、实际经营状况和未来发展需要等因素，符合公

          司和全体股东的长远利益。

              （三）公司独立董事认为：公司董事会提出 2022 年度拟不进行
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利润分配，系基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规的

要求和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公

司及全体股东（特别是中小股东）权益的情况。因此，公司独立董事

同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年

度股东大会审议。

    五、备查文件

    （一）公司第十届董事会第四次会议决议；

    （二）公司第十届监事会第四次会议决议；

    （三）公司独立董事关于公司 2022 年度年度报告有关事项的专

项说明和独立意见。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇二三年四月二十九日




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