证券代码：000048        证券简称：*ST 康达       公告编号：2018-161

          深圳市康达尔（集团）股份有限公司
          2018 年第九次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
      现场会议：2018年11月26日（星期一）下午15:30
      网络投票：2018年11月25日—2018年11月26日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月
26日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的开始时间为2018年11月25日下午15：00，结束时间为2018
年11月26日下午15：00。
   2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室
   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
   4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
   5、主持人：董事长 熊伟先生
   6、本次股东大会股权登记日为2018年11月19日，本次投票结果以本次股东大
会股权登记日登记的股份数为准。
   7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司
股东大会规则》的有关规定。
    (二) 会议出席情况
      1、股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 160,699,990 股，占上市公
司总股份的 41.1241％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 128,456,704

                                    1
股，占上市公司总股份的 32.8728％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
32,243,286 股，占上市公司总股份的 8.2512％。
      2、中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 37,022,619 股，占上市公司
总股份的 9.4743％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 4,779,333 股，
占上市公司总股份的 1.2231％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 32,243,286
股，占上市公司总股份的 8.2512％。
      3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
     议案1、《关于聘请会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 157,663,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1107％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,036,152 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8893％。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,986,467 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7992％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,036,152 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2008％。
    表决结果：通过
      三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名： 陈荣生、李文娟
    3、结论性意见
    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议；
    2、律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第九次临时
股东大会法律意见书。
    特此公告
                                    2
    深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                              董事会
            二〇一八年十一月二十六日




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