证券代码:000048          证券简称: *ST 康达          公告编号:2019-001

             深圳市康达尔(集团)股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 1 月 18 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会 2019 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。会议应参会董事
11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于与中国建筑一局（集团）有限公司提前终止相关合同
的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与中国建筑一局（集团）有限公司
提前终止相关合同的公告》（公告编号：2019-002）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司签订项目
总承包合同的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与广西建工集团第四建筑工程有限
责任公司签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2019-003）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签署相关设计合同
解除协议的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司
签署相关设计合同解除协议的公告》（公告编号：2019-004）和同日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019
年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

                                   1/3
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    因公司经营发展需要，经公司总裁提名、第九届董事会提名委员会审核，同
意聘任谢永东先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会本次会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。（详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019年
第一次临时会议相关事项的独立意见》）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


    附件：
    谢永东先生简历




                                        深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇一九年一月十八日




                                  2/3
                              谢永东先生简历

    谢永东先生，中国国籍，1970 年出生，应用生物学专业，研究生学历。1992
年 7 月至 2012 年 7 月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔（江西）
饲料有限公司副总经理、深圳康达尔（安徽）饲料有限公司执行董事、广东康达尔
农牧科技有限公司总经理；2012 年 7 月到 2015 年 6 月担任广东康达尔农牧科技有
限公司执行董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼副总裁；2015 年 7
月至今任广东康达尔农牧科技有限公司董事长、总经理。
    谢永东先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份；谢永东先生与持有
深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司、深圳市华
超投资控股集团有限公司、深圳市康达尔(集团)股份有限公司实际控制人以及董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢永东先生不存在深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；谢永东先生没有受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所惩戒；谢永东先生不是失信被执行人。




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