*ST康达:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告2019-04-30
证券代码:000048 证券简称: *ST 康达 公告编号:2019-027
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 29 日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会 2019 年第二次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4
月 24 日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应参会董事 11 名,实际参会董事
11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》(公告
编号:2019-028)和发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报
告正文》(公告编号:2019-029)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自
有资金购买民生财富尊享 6 号投资私募基金的公告》(公告编号:2019-030)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
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