*ST康达:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告2019-05-14
证券代码:000048 证券简称: *ST 康达 公告编号:2019-032
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 5 月 10 日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会 2019 年第三次临时会议以现场加通讯方式召开,其中,独立董事
栾胜基先生、李东明先生、董事黄明祥先生、靳庆军先生、杨玉雄先生以通讯形
式参会,独立董事陈东先生授权委托独立董事王红兵先生参加。会议通知于 2019
年 5 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名,实际表决
董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合
同暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订房地产项目开发建设及策划
营销综合管理服务合同暨关联交易的公告》(公告编号:2019-033)。
公司关联董事熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、杨玉雄先生
已回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》
(公告编号:2019-034)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十日
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