证券代码：000048          证券简称：*ST 康达           公告编号：2019-056




           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 7 月 25 日下午 14:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会 2019 年第五次临时会议以现场加通讯方式召开。会
议通知于 2019 年 7 月 22 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于进一步明确公司战略规划的议案》
    结合目前市场行情、资源优势以及公司实际情况，进一步明确以“深化农业
主业发展”为核心的发展战略：坚持以现代农业作为核心业务，以安全、绿色为
首要要求，加大农业投入，加强技术研发，在广东及周边地区逐步建设畜禽标准
化规模养殖加工基地，重点服务粤港澳大湾区，探索资源整合，利用先进技术构

建高起点、高标准、高效率、从农场到餐桌的全程可追溯产业链。
    对于公司现有的房地产业务，仅限于对既有的存量土地以自行或与第三方专
业机构合作等形式开发和运营，不再新增其他房地产项目。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-057）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。



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      深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                               董事会

               二〇一九年七月二十五日




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