证券代码：000048           证券简称：*ST 康达            公告编号：2019-076



           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会未增加、变更议案。

    3、本次股东大会无否决议案的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71
层会议室
    4、现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间：2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月
16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午
15:00 中的任意时间。
    5、主持人：董事长熊伟先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权股份
163,012,238 股，占公司股份总数的 41.7158%。其中：

    通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 162,754,238 股，
占公司股份总数的 41.6498%。
    通过网络投票的股东及股东代表 10 人，代表公司有表决权股份 258,000 股，
占公司股份总数的 0.0660%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过网络投票的中小股东及其代表 10 人，代表公司有表决权股份 258,000 股，
占公司股份总数的 0.0660%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
    总表决情况：
    同意 162,894,738 股，占出席会议有表决权股份的 99.9279%；反对 117,500 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0721%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 140,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.4574%；反对 117,500 股，

占出席会议中小股东所持股份的 45.5426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：陈长红、邱翔
    3、结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                       深圳市康达尔（集团）股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇一九年九月十六日