证券代码：000048           证券简称：康达尔            公告编号：2019-093




           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 10 月 29 日上午 10:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会 2019 年第八次临时会议以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年第三季度报告正文》（公告编号：2019-095）和《2019年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于核销部分股权投资的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于核销部分股权投资的公告》（公告编号：2019-096）和《独立董事关于核销部分
股权投资的独立意见》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                         深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                    董事会

                                                     二〇一九年十月三十日

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