证券代码：000048             证券简称：康达尔           公告编号：2019-094




           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    第九届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 10 月 29 日上午 10:30，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届监事会 2019 年第三次临时会议以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事
5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议作出以下决议：

    一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
    董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-095）和《2019年第三季度报告
全文》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于核销部分股权投资的议案》
    本次核销股权投资事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加

公允地反映公司的资产现况。本次核销不涉及公司关联方，董事会就核销股权投
资事项的决策程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司
本次核销部分股权投资事项。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于核销部分股权投资的公告》（公告编号：2019-096）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。




                   深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                            监事会
                              二〇一九年十月三十日




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