证券代码：000048              证券简称：康达尔         公告编号：2019-096




           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                 关于核销部分股权投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市康达尔（集团）股份有限公司于 2019 年 10 月 29 日召开第九届董事会

2019 年第八次临时会议，审议通过了《关于核销部分股权投资的议案》。现将具体
情况公告如下：
    一、本次核销股权投资的概况
    根据《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策、制度的规定，基于谨
慎性原则，公司拟对以下两项股权投资进行核销（以前年度已全额计提减值准备），

核销金额合计为 6,500 万元。
    1、海南中网投资管理有限公司（以下简称“海南中网”）成立于 1999 年，注
册资本为 16,000 万元人民币，经营范围为：企业资产管理投资顾问、公司上市、
企业并购资产重组方案设计、实施及咨询服务；高新技术产品的科研、生产；受
托理财，财务顾问业务，经济信息咨询服务；生物工程，电子信息，通讯设备。

公司于 2000 年分别以 3,600 万元、2,000 万元的价格购买高松及韩天和持有的海南
中网 22.5%、12.5%股权，合计持有该公司 35%的股权。
    鉴于海南中网于 2004 年被海南省海口市工商行政管理局吊销营业执照，公司
拟核销此项股权投资 5,600 万元。
    2、中联网电子商务有限公司（以下简称“中联网”）成立于 2000 年，注册资

本为 6,000 万元人民币，经营范围为：经济信息咨询；电子商务服务；电子计算机
软硬件的技术开发；计算机网络集成；科技项目投资管理；技术转让、技术服务、
技术培训；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备。公司于 2000 年出资 900
万元持有该公司 15%的股权。
    鉴于中联网于 2002 年被北京市工商行政管理局吊销营业执照，公司拟核销此
项股权投资 900 万元。
    二、本次核销股权投资对公司的影响
    海南中网、中联网均已被当地工商管理部门吊销营业执照，公司在以前年度

已依据相关法律法规及会计政策、制度对上述两项股权投资全额计提了减值准备，
因此本次股权核销事项不会对 2019 年度利润总额产生影响。
    本次股权核销事项是为了清理公司历史遗留问题，符合《企业会计准则》和
相关会计政策、制度的规定，核销依据充分，有助于更真实准确地反映公司的资
产状况和经营成果，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

    三、独立董事意见
    公司本次股权核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策、
制度的规定，核销依据充分，更能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
该事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次股权核销事项。

    四、监事会意见
    本次核销股权投资事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加
公允地反映公司的资产现况。本次核销不涉及公司关联方，董事会就核销股权投
资事项的决策程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。同意
公司本次核销部分股权投资事项。

    五、备查文件
    1、第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
    2、第九届监事会 2019 年第三次临时会议决议；
    3、独立董事关于核销部分股权投资的独立意见。


    特此公告。




                                        深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                   董事会

                                                     二〇一九年十月三十日