证券代码：000048           证券简称：康达尔            公告编号：2019-106




            深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    第九届董事会 2019 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 12 月 26 日上午 10:30，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会 2019 年第九次临时会议以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2019 年 12 月 23 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
    鉴于公司2019年半年度资本公积金转增股本方案已于2019年11月8日实施完
成，公司总股本由390,768,671股增至402,491,731股，公司拟相应增加注册资本至
402,491,731元。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2019-108）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修
订对照表》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈股东大会议事

规则〉修订对照表》。

                                   1/2
       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
       五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
       详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规

则〉修订对照表》。
       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
       以上第一至第五项议案尚需提交公司股东大会审议，董事会拟提请股东大会
授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。股东大会的具体时间将另行通
知。

       六、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
       详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-109）。独立董事对该
事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
       关联董事熊伟、巴根、杨玉雄对该议案回避表决。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       七、审议通过《关于终止并注销股权投资基金的议案》
       详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止并注销股权投资基金的公告》（公告编号：2019-110）
       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


       特此公告




                                            深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二〇一九年十二月二十六日




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