证券代码：000048             证券简称：康达尔           公告编号：2019-107




           深圳市康达尔（集团）股份有限公司
    第九届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 12 月 26 日上午 11:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届监事会 2019 年第四次临时会议以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2019 年 12 月 23 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事
5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议作出以下决议：

    一、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-109）。
    关联监事李传玉对该议案回避表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈监事会议事规
则〉修订对照表》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。

    三、审议通过《关于终止并注销股权投资基金的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止并注销股权投资基金的公告》（公告编号：2019-110）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告

                                   1/2
      深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                               监事会

             二〇一九年十二月二十六日




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