证券代码：000048               证券简称：康达尔         公告编号：2020-012



              深圳市康达尔（集团）股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示

       1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

       2、本次股东大会未增加、变更议案。

       3、本次股东大会无否决议案的情形。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会
       2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
       3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
       4、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 15:00
       网络投票时间：2020 年 3 月 23 日
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时
间。
       5、主持人：董事长熊伟先生
       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。

                                          -1-
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表公司有表决权股份
288,170,137 股，占公司股份总数的 71.5965%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权股份 287,778,554
股，占公司股份总数的 71.4992%；
    通过网络投票的股东及股东代表 8 人，代表公司有表决权股份 391,583 股，
占公司股份总数的 0.0973%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过网络投票的中小股东及股东代表 8 人，代表公司有表决权股份 391,583
股，占公司股份总数的 0.0973%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案是特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    2、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    总表决情况：
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
                                   -2-
    中小股东总表决情况：
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案是特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
                                  -3-
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 288,042,912 股，占出席会议有表决权股份的 99.9559%；反对 127,225
股，占出席会议有表决权股份的 0.0441%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 264,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5101%；反对 127,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4899%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：邱翔、张炳锋
    3、结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
                                   -4-
    1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        深圳市康达尔（集团）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇二〇年三月二十三日




                                  -5-