证券代码：000048            证券简称：京基智农         公告编号：2020-015




             深圳市京基智农时代股份有限公司
    第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 13 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会 2020 年第二次临时会议以通讯方式召开。本次会议为紧
急会议，根据《公司章程》第一百一十九条的相关规定，在向全体董事作出说明
并保障董事充分表达意见的前提下，会议通知于 2020 年 4 月 12 日以邮件等通讯
方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于签署深圳市布吉供水有限公司股权相关合作协议的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于签署深圳市布吉供水有限公司相关合作协议的公告》（公告编号：2020-017）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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      深圳市京基智农时代股份有限公司
                              董事会
                二〇二〇年四月十三日




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