证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2020-040
深圳市京基智农时代股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
4、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：2020 年 6 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时
间。
5、主持人：董事蔡新平先生（受新型冠状病毒肺炎疫情管控影响，董事长
熊伟先生在外地出差未能出席现场会议，经半数以上董事共同推举产生）。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 219 人，代表公司有表决权股份
353,481,115 股，占公司股份总数的 87.8232%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权股份 295,162,549
股，占公司股份总数的 73.3338%；
通过网络投票的股东及股东代表 212 人，代表公司有表决权股份 58,318,566
股，占公司股份总数的 14.4894%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 216 人，代表公司有表决权股份
65,618,481 股，占公司股份总数的 16.3031%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表公司有表决权股份 7,299,915 股，
占公司股份总数的 1.8137%。
通过网络投票的股东及股东代表 212 人，代表公司有表决权股份 58,318,566
股，占公司股份总数的 14.4894%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 346,942,747 股，占出席会议有表决权股份的 98.1503%；反对 2,632,324
股，占出席会议有表决权股份的 0.7447%；弃权 3,906,044 股，占出席会议有表决
权股份的 1.1050%。
中小股东总表决情况：
同意 59,080,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0358%；反对
2,632,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0116%；弃权 3,906,044 股，占
出席会议中小股东所持股份的 5.9527%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 346,739,660 股，占出席会议有表决权股份的 98.0928%；反对 2,632,324
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7447%；弃权 4,109,131 股，占出席会议有
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表决权股份的 1.1625%。
中小股东总表决情况：
同意 58,877,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7263%；反对
2,632,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0116%；弃权 4,109,131 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.2622%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 346,703,160 股，占出席会议有表决权股份的 98.0825%；反对 2,631,824
股，占出席会议有表决权股份的 0.7445%；弃权 4,146,131 股，占出席会议有表决
权股份的 1.1729%。
中小股东总表决情况：
同意 58,840,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6707%；反对
2,631,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0108%；弃权 4,146,131 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.3185%。
4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 346,710,799 股，占出席会议有表决权股份的 98.0847%；反对 2,579,864
股，占出席会议有表决权股份的 0.7298%；弃权 4,190,452 股，占出席会议有表决
权股份的 1.1855%。
中小股东总表决情况：
同意 58,848,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6823%；反对
2,579,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9316%；弃权 4,190,452 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.3861%。
5、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 346,513,398 股，占出席会议有表决权股份的 98.0288%；反对 2,634,086
股，占出席会议有表决权股份的 0.7452%；弃权 4,333,631 股，占出席会议有表决
权股份的 1.2260%。
中小股东总表决情况：
同意 58,650,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3815%；反对
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2,634,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0142%；弃权 4,333,631 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.6043%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 346,666,744 股，占出席会议有表决权股份的 98.0722%；反对 2,603,619
股，占出席会议有表决权股份的 0.7366%；弃权 4,210,752 股，占出席会议有表决
权股份的 1.1912%。
中小股东总表决情况：
同意 58,804,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6152%；反对
2,603,619 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9678%；弃权 4,210,752 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.4170%。
7、审议通过《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易，出席会议的关联股东京基集团有限公司和深圳市京基
时代实业有限公司对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 49,886,453 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 75.9277%；
反对 15,644,821 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 23.8116%；弃权
171,287 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2607%。
中小股东总表决情况：
同意 49,802,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8969%；反对
15,644,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8421%；弃权 171,287 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2610%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 345,426,827 股，占出席会议有表决权股份的 97.7214%；反对 3,793,173
股，占出席会议有表决权股份的 1.0731%；弃权 4,261,115 股，占出席会议有表决
权股份的 1.2055%。
中小股东总表决情况：
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同意 57,564,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7256%；反对
3,793,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7806%；弃权 4,261,115 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.4938%。
9、审议通过《关于投资建设生猪养殖项目的议案》
总表决情况：
同意 346,492,268 股，占出席会议有表决权股份的 98.0229%；反对 2,698,941
股，占出席会议有表决权股份的 0.7635%；弃权 4,289,906 股，占出席会议有表决
权股份的 1.2136%。
中小股东总表决情况：
同意 58,629,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3493%；反对
2,698,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1131%；弃权 4,289,906 股，占
出席会议中小股东所持股份的 6.5376%。
10、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于补选陈家俊先生为第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 325,864,008 股，占出席会议有表决权股份的 92.1871%。
中小股东总表决情况：
同意 38,001,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9126%。
表决结果：当选
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报
告。独立董事对 2019 年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立
意见的情况、对公司进行现场调查的情况以及在保护投资者权益方面所做的其他
工作等进行了报告。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2019 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张炳锋、银博洋
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
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《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公
司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十三日
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