证券代码：000048          证券简称：京基智农            公告编号：2020-054




             深圳市京基智农时代股份有限公司
    第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 9 月 15 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会 2020 年第四次临时会议以通讯方式召开。会议通知于
2020 年 9 月 11 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际
参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2020-055）。独立董事就该事项发表了
同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二〇年九月十五日




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