证券代码：000048          证券简称：京基智农            公告编号：2020-062




             深圳市京基智农时代股份有限公司
    第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020
年第三次临时会议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:30 在公司大会议室以现场加通讯
方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 27 日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议由监事会主席尚鹏超先生主持。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度
报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-063）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2020-064）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-065）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                   1/ 2
以上第二及第三项议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                    深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                            监事会
                                              二〇二〇年十月三十日




                             2/ 2