证券代码：000048          证券简称：京基智农           公告编号：2021-017




             深圳市京基智农时代股份有限公司
    第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021
年第二次临时会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于
2021 年 4 月 23 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际
参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度
报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任吴志君先生为公司副总裁的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立
意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇二一年四月二十八日

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