证券代码：000048            证券简称：京基智农           公告编号：2021-036



            深圳市京基智农时代股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第九届董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
    4、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间：2021 年 6 月 28 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、主持人：董事长熊伟先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

                                       -1-
    通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权股份
381,963,508 股，占公司股份总数的 72.9998%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 9 人，
代表公司有表决权股份 381,963,508 股，占公司股份总数的 72.9998%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权股份 588,559
股，占公司股份总数的 0.1125%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人，
代表公司有表决权股份 588,559 股，占公司股份总数的 0.1125%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、
靳庆军先生、黄明祥先生、陈家俊先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
    1.1 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,437,263 股，占出席会议有表决权股份的 98.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5876%。
    1.2 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
    中小股东表决情况：
    同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
    1.3 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
    中小股东表决情况：
    同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
                                   -2-
    1.4 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
    中小股东表决情况：
    同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
    1.5 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
    中小股东表决情况：
    同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
    1.6 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
    中小股东表决情况：
    同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
    1.7 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
    中小股东表决情况：
    同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举王红兵先生、李东明先生、魏达志先生、傅衍先
生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表
决情况如下：
    2.1 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,437,261 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5872%。
    2.2 选举李东明先生为第十届董事会独立董事；
                                   -3-
    总表决情况：
    同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
    2.3 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事；
    总表决情况：
    同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
    2.4 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事。
    总表决情况：
    同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
    公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
    3、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
    会议以累积投票的方式选举陈家慧女士、张永富先生、柳杨先生为公司第十
届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况
如下：
    3.1 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事；
    总表决情况：
    同意 381,437,261 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5872%。
    3.2 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事；
    总表决情况：
    同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
                                   -4-
    3.3 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事。
    总表决情况：
    同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
    中小股东表决情况：
    同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
    4、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    总表决情况：
    同意 381,444,359 股，占出席会议有表决权股份的 99.8641%；反对 519,149
股，占出席会议有表决权股份的 0.1359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意69,410股，占出席会议中小股东所持股份的11.7932%；反对519,149股，
占出席会议中小股东所持股份的88.2068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    5、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放
管理办法〉的议案》
    总表决情况：
    同意381,440,459股，占出席会议有表决权股份的99.8631%；反对523,049股，
占出席会议有表决权股份的0.1369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意65,510股，占出席会议中小股东所持股份的11.1306%；反对523,049股，
占出席会议中小股东所持股份的88.8694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
    总表决情况：
    同意381,444,359股，占出席会议有表决权股份的99.8641%；反对519,149股，
占出席会议有表决权股份的0.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
                                    -5-
占出席会议有表决权股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意69,410股，占出席会议中小股东所持股份的11.7932%；反对519,149股，
占出席会议中小股东所持股份的88.2068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    7、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 381,444,359 股，占出席会议有表决权股份的 99.8641%；反对 519,149
股，占出席会议有表决权股份的 0.1359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7932%；反对 519,149 股，
占出席会议中小股东所持股份的 88.2068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：邱翔、郑伊然
    3、结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市通力（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                    -6-
特此公告。




                   深圳市京基智农时代股份有限公司
                                           董事会
                           二〇二一年六月二十八日




             -7-