证券代码：000048          证券简称：京基智农            公告编号：2021-049




               深圳市京基智农时代股份有限公司
          第十届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次临时会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 于公司大会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参
会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投
票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：
2021-051）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司对下属公司担保额度增
加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金投资理财额
度的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，

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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-054）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇二一年十月二十八日




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