证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2022-022




            深圳市京基智农时代股份有限公司
            第十届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 8 月 23 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 8 月 13 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会监事
5 名，实际参会监事 4 名，监事柳杨授权委托监事黄丽芳代为参会并行使表决权。
会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报
告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨
关联交易的议案》

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    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司下属公司银行
贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。
    关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                  监事会
                                                  二〇二二年八月二十四日




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