证券代码：000048          证券简称：京基智农            公告编号：2023-006




               深圳市京基智农时代股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 3 月 14 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第四次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 3 月 4 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议
形成以下决议：
    一、审议通过《2022年度总裁工作报告》
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会
工作报告》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年年度股东
大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决
算报告》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制，2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反


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映了公司内部 控制制度的 建设及运 行情况。详 见公司同 日刊登于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     五、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润773,073,916.59元，2022年末未分配利润1,804,559,237.50元；母
公司实现净利润615,405,919.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提
取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为2,025,880,001.20元。按照合并报表、
母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 2022 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,804,559,237.50元。
     为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以
及保证公司正常经营资金需要的前提下，公司拟定利润分配预案如下：以公司截
至2022年12月31日的总股本523,239,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利10元（含税），共计分配股利523,239,250元（含税）；不送红股，不以公积金
转增股本。
     本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
     本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分配政策的规定，公司的现
金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东
利益的情形。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事对以上第四项和第五项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
     六、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
     详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    以上第二、三、五、六项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度环境、
社会与公司治理（ESG）报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二三年三月十四日




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