证券代码：000048            证券简称：京基智农          公告编号：2023-013



              深圳市京基智农时代股份有限公司
                2022 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
    4、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间：2023 年 4 月 7 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、主持人：董事长熊伟先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

                                      -1-
    通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份
359,303,338 股，占公司股份总数的 68.6690%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人，
代表公司有表决权股份 359,303,338 股，占公司股份总数的 68.6690%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通 过 现 场和 网 络 投票 的 股东 及 股东 代 表 5 人 ， 代表 公 司有 表 决权 股 份
3,928,389 股，占公司股份总数的 0.7508%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 5 人，
代表公司有表决权股份 3,928,389 股，占公司股份总数的 0.7508%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席
并见证了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 359,258,338 股，占出席会议有表决权股份的 99.9875%；反对 45,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,883,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8545%；反对 45,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 359,258,338 股，占出席会议有表决权股份的 99.9875%；反对 45,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,883,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8545%；反对 45,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
                                        -2-
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 359,258,338 股，占出席会议有表决权股份的 99.9875%；反对 45,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,883,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8545%；反对 45,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 359,258,338 股，占出席会议有表决权股份的 99.9875%；反对 45,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,883,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8545%；反对 45,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 359,258,338 股，占出席会议有表决权股份的 99.9875%；反对 45,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,883,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8545%；反对 45,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、独立董事述职情况
    除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报
告。述职报告包括独立董事 2022 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立
                                     -3-
意见的情况、对公司进行现场调查的情况以及在保护投资者权益方面所做的其他
工作等，详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事 2022 年度述职报告》。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：郑伊然、蔡明阳
    3、结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、上海市通力（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二三年四月七日




                                    -4-