证券代码：000048          证券简称：京基智农           公告编号：2023-016




            深圳市京基智农时代股份有限公司
         第十届监事会第七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 28 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第七次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 4 月 24 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事
5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票
表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度
报告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次根据财政部相关文件要求变更相关会计政策符合财政
部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



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特此公告。




                   深圳市京基智农时代股份有限公司
                                           监事会
                           二〇二三年四月二十八日




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