证券代码：000049          证券简称：德赛电池              公告编号：2018—037


             深圳市德赛电池科技股份有限公司
       关于惠州电池采购自动化生产设备的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、为了提升公司的自动化水平，改造自动化生产线体，惠州市德赛电池有限公司
（以下简称“惠州电池”）拟与惠州市德赛自动化技术有限公司（以下简称“德赛自动
化”）签署设备买卖合同，采购一批 PACK 自动化生产设备，总计金额为人民币 687.05
万元。
    2、德赛自动化与与本公司均属于同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，以上交易构成关联交易。
    3、2018 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于惠州电
池采购自动化生产设备的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表
决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余 5 位非关联董事表决，以 5
票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了议案。
    4、除了上述交易外,公司控股子公司在连续十二个月内与德赛自动化签署了多笔小
额设备采购合同，总计金额为人民币 153.14 万元（具体如下表）。

 关联方名称    发生交易的控股子公司名称       合同签订日期        关联交易内容   金额(万元)


              惠州市蓝微新源技术有限公司   2017 年 10 月 30 日      采购设备          20.77
 惠州市德赛
              惠州市德赛电池有限公司       2018 年 4 月 29 日       采购设备          68.82
 自动化技术
              惠州市德赛电池有限公司       2018 年 5 月 21 日       采购设备          40.65
  有限公司
              惠州市德赛电池有限公司        2018 年 6 月 6 日       采购设备           22.9


合计                                                                                153.14

    本次关联交易的金额为人民币 687.05 万元，加上公司在连续十二个月内与德赛自
动化发生且未对外披露的关联交易金额 153.14 万元,累计金额为 840.19 万元，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审批权限表》的相关规定，该议案不需提
交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
重组。
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    二、关联方基本情况
    公司名称：惠州市德赛自动化技术有限公司
    法定代表人：罗汉松
    注册资本：伍仟伍佰万元
    注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房 B 栋房
    主营业务：设计、生产、销售：工业及家用自动化设备、工业自动生产线、工装夹
具及零件、控制系统及软件。
    德赛自动化由德赛工业控股（持股 70%），与本公司属于同一实际控制人。截止 2018
年 09 月 30 日，其主营业务收入为 9,042.98 万元，净利润 -795.14 万元，资产总额
16,780.99 万元，负债总额 12,984.08 万元，净资产 3,796.90 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    本次采购的 PACK 自动生产设备是惠州电池根据生产需要专门设计的非标准定制设
备，由惠州电池开发设计并提供设备标准配件，德赛自动化负责加工非标加工机件以及
设备的安装调试和售后服务工作，包括对电芯上料机、定位机、保护板上料机、盖帽、
在线喷码机、裁切整形机、旋转定位机、保护板焊接机等设备的改造和装配。
    四、交易的定价政策及定价依据
    定价政策：交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。
    定价依据：本次关联交易的价格采用多个供应商综合比价的方式确定。
    五、交易协议的主要内容
    1、设备名称： PACK 自动化生产设备
    2、价格：人民币 6,870,462.00 元（含 16%增值税）；
    3、交货期：90 个工作日；
    4、付款条件：合同生效 30 内买方支付卖方第一笔合同金额的 30%，全部台套设备
运至买方指定地点并向买方提交有关图纸、数据及技术资料后支付合同金额的 30%，全
部台套设备经买方验收合格后 15 日内支付合同金额的 30%，剩余合同金额的 10%作为质
保金，待合同设备在买方正常运行 6 个月后支付。
    5、知识产权和商业秘密：本合同项下的设备的知识产权归买方所有，卖方不得将
此设备的整体或部分申请专利权、商票权等一切知识产权。本合同约定的设备是由买方
自主开发，属于买方的商业秘密，卖方不得泄露任何与本合同有关的信息给任何第三方。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。双方
的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。不存在损
害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至本公告披露日，公司与德赛自动化发生的关联交易金额为 819.42 万元
（含本次交易）。

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    九、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
   （1）事前认可情况
   关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州电池采购自动化生产线的关联交
易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实
际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
   （2）发表独立意见
   我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方
式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意
该事项。
    十、备查文件
    （1）第八届董事会第十八次会议决议
    （2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
    特此公告




                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日




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