证券代码：000049         证券简称：德赛电池       公告编号：2019—009


                   深圳市德赛电池科技股份有限公司
           第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2019 年 3 月 7 日以电子文件
形式通知董事、监事和高管，会议于 2019 年 3 月 11 日上午以通讯表决方式召开。应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
       一、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
       <一>关联交易事项
    （1）《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》
    关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的
其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    为支持惠州新源的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，公司控股股东德赛
集团拟增加向惠州新源提供余额不超过人民币 4,000 万元的财务资助，有效期限为 1
年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环滚
动使用。至此，公司控股股东德赛集团总计向惠州新源提供余额不超过人民币 10,000
万元的财务资助。
     详情请见公司登载于 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2019—010 的《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
       <二>非关联交易事项
    （2）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    出席会议的 9 名董事 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    董事会同意于 2019 年 3 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并按规
定发布《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。（详情请见公司登载于 2019


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年 3 月 12 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2019—011 的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》）。
    二、备查文件
    （1）经与会董事签字的董事会决议；
    （2）公司独立董事意见。
    特此公告




                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                2019年3月12日




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