证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2019—020


                   深圳市德赛电池科技股份有限公司
              第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第二十六次会议通知 2019 年 4 月 15 日以电子文件形式通知董
事、监事和高管，会议于 2019 年 4 月 28 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
    会议通过了以下议案，并同意将议案（1）—议案（5）以及议案（7）—议案（10）
共 9 个议案提交 2018 年年度股东大会审议批准：
    一、非关联交易事项
    董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项：
    （1）《2018 年度财务决算报告》
    《2018 年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于 2019 年 4 月 30
日的巨潮资讯网）。
    （2）《2018 年度利润分配及分红派息方案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司净利润 5,803.93 万
元，公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 580.39 万元,加上年初未分配
利润 11,541.30 万元，按规定支付股利 5,131.09 万元后，可供投资者分配利润为
11,633.75 万元。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司 2018 年
度的利润分配方案为：向全体股东按每 10 股派发现金 2.5 元（含税），不进行资本
公积金转增股本。
    独立董事对此分配方案表示认可。
    （3）《关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018 年度审计费用的议案》
    根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华事务所为 2019 年度财务及内控外
部审计机构，并授权审计委员会及财务负责人与大华事务所商定具体审计费用。同意
向大华事务所支付 2018 年度财务审计报酬人民币 98 万元，其中财务审计费为人民币
68 万元，内控审计费为人民币 30 万元。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    （4）《董事会 2018 年度工作报告》
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    《董事会 2018 年度工作报告》登载于 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。公司独
立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》（登载于 2019 年 4 月 30 日的
巨潮资讯网），并将在 2018 年年度股东大会上述职。
    （5）《公司 2018 年年度报告》及其摘要
    没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
    公司《2018 年年度报告》全文登载于 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《2018 年
年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    （6）《2019 年第一季度报告》
    没有董事对公司 2019 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
    公司《2019 年第一季度报告》全文登载于 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《2019
年第一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    （7）《关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》
    详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2019—024 的《关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    （8）《关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
    详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2019—025 的《关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    （9）《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
    在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股 25%的股东新疆上阳股权投资股份有
限公司对本次担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任担保的前提下，公司
董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保金额为人民币 75.1 亿元
(详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为
2019—026 的《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
    （10）《关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》
    公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源 2019 年度向银行申请综合授信
提供担保，担保金额为人民币 3.4 亿元。
    详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2019—027 的《关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的公告》。
    （11）《2018 年内部控制自我评价报告》
    《2018年内部控制自我评价报告》全文登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。
    独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。

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    （12）《关于证券投资情况的专项说明》
    《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2018 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    （13）《计提资产减值准备的议案》
    2018 年末公司各项资产减值准备余额合计 7,926.37 万元，较 2017 年末增加
2,250.24 万元。其中：坏账准备期末余额 1,750.86 万元，本年新增计提坏账准备
1,024.56 万元，转回 16.77 万元，余额较 2017 年末增加 1,007.79 万元；存货跌价准
备期末余额 5,786.61 万元，本年新增计提 3,088.67 万元，转回 1,000.79 万元，转
销 557.14 万元，余额较 2017 年末增加 1,530.74 万元；固定资产减值准备期末余额
388.90 万元，本年无新增计提，本年转销 288.30 万元，余额较 2017 年末减少 288.30
万元。
    2018 年计提各项资产减值，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为
2,112.56 万元。
    （14）《关于会计政策和会计估计变更的议案》
    详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2019—028 的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。
    （15）《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会，并按规定发布
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的
《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2019—030 的《关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》）。
    二、关联交易事项
    （16）《2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出
席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详情请见公司登载于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2019—029 的《2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    三、备查文件
    （1）经与会董事签字的董事会决议；
    （2）公司独立董事意见。
    特此公告

                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日

                                                                              3