证券代码：000049            证券简称：德赛电池            公告编号：2021—050



               深圳市德赛电池科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、根据广东德赛集团有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有
资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分
立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自本次股权置换相关
的股权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大
会享有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持20,719,774股股票的表决权。截至本次
股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。


    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会
    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2021年5月12日（周三）下午14:45
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    5、主持人：公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 9 人，代表股份 94,441,663 股，占公

                                                                                 1
司股份总数 207,197,738 股的 45.58%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份
20,719,774 股后的有效表决股份 73,721,889 股，占公司有表决权股份总数的 39.53%。
其中：
      1、现场会议出席情况
      出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 93,022,039 股，占公司股份总数的
44.90%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 20,719,774 股后的有效表决
股份 72,302,265 股，占公司有表决权股份总数的 38.77%。
      2、通过网络投票股东参与情况
      通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份数为
1,419,624 股，占公司有表决权股份总数的 0.76%。
      3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
      本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 7 人，代表股份 1,614,624 股，占
公司有表决权股份总数的 0.87%。
      三、 提案审议和表决情况
      与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过
了以下议案：
      1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
                           同意            反对              弃权                      表决
         项目
                       股份     比例     股份    比例    股份                  比例    结果
表决情况                  73,721,889   100.00%
                                                                                       通过
其中:中小投资者表决情况    1,614,624   100.00%

      2、《关于修订<公司章程>的议案》
                          同意                       反对              弃权            表决
         项目
                      股份     比例              股份     比例     股份        比例    结果
表决情况                  73,674,989    99.94%    26,400   0.04%      20,500   0.03%
                                                                                        通过
其中:中小投资者表决情况    1,567,724    97.10%    26,400   1.64%      20,500   1.27%

      上述两项议案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
      四、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
      2、律师姓名：李志伟、叶玉婷
      3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
      五、备查文件
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

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2、2021 年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 13 日




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