证券代码：000049              证券简称：德赛电池           公告编号：2022-015


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第十届监事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 3 月 28 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。公司实有监事 3 人，
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议采取举手投票表决的方式，全票通过了以下议案：
    （1）《2021 年度财务决算报告》
    （2）《2021 年度利润分配及分红派息方案》
    （3）《关于续聘 2022 年外部审计机构的议案》
    （4）《监事会 2021 年度工作报告》
    具体报告详情请见《公司 2021 年年度报告》中的“第四节 公司治理之九、监事
会工作报告”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （5）《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    全体监事认为：董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （6）《2021 年内部控制评价报告》
    公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律
法规和证券监管部门的要求，《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、完整、公允
地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章
制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
    （7）《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查，
并发表核查意见如下:



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    公司《2018 年限制性股票激励计划》原激励对象欧龙云、范莉莉共计 2 人因个人
原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，
对该 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,068 股按调整后授予价格与回购时市
价(董事会审议回购前 1 个交易日公司标的股票收盘价)孰低原则予以回购注销。本监
事会已对上述回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量及涉及激励对
象名单进行核实，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性
股票激励计划》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分已获授但尚未解除限售的
限制性股票。
    特此公告
                                       深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
                                                               2022年3月30日




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