证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-027
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、根据广东德赛集团有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有
资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分
立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自股权置换相关的股
权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大会享
有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持30,029,897股股票的表决权。截至本次股东
大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 4 月 22 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年4月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2022年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601
会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会（部分董事、监事以腾讯会议方式参会）。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共17人，代表股份135,882,759股，占公司
股份总数300,298,970股的45.25%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份
30,029,897股后的有效表决股份105,852,862股，占公司有表决权股份总数270,269,073
股的39.17%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份134,599,907股，剔除股东广东德赛
集团有限公司放弃的表决股份30,029,897股后的有效表决股份104,570,010股，占公司
有表决权股份总数的38.69%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份数为
1,282,852股，占公司有表决权股份总数的0.47％。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共15人，代表股份1,283,552股，占公
司有表决权股份总数的0.47%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2021年度财务决算报告》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,862 99.99% 3,600 0.00% 2,400 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,552 99.53% 3,600 0.28% 2,400 0.19%
2、《2021年度利润分配及分红派息方案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,362 99.99% 6,500 0.01% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,052 99.49% 6,500 0.51% - -
3、《关于续聘2022年外部审计机构的议案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,862 99.99% 3,600 0.00% 2,400 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,552 99.53% 3,600 0.28% 2,400 0.19%
4、《董事会2021年度工作报告》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,862 99.99% 3,600 0.00% 2,400 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,552 99.53% 3,600 0.28% 2,400 0.19%
5、《监事会2021年度工作报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
2
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,862 99.99% 3,600 0.00% 2,400 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,552 99.53% 3,600 0.28% 2,400 0.19%
6、《公司2021年年度报告》及其摘要
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,862 99.99% 3,600 0.00% 2,400 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,552 99.53% 3,600 0.28% 2,400 0.19%
7、《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,846,362 99.99% 6,500 0.01% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,277,052 99.49% 6,500 0.51% - -
8、《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的议案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,849,262 100.00% 3,600 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,279,952 99.72% 3,600 0.28% - -
9、《关于惠州蓝微为下属企业银行授信提供担保的议案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,849,262 100.00% 3,600 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,279,952 99.72% 3,600 0.28% - -
10、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,852,362 100.00% 500 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,283,052 99.96% 500 0.04% - -
11、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,849,262 100.00% 3,600 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,279,952 99.72% 3,600 0.28% - -
议案 8 至议案 11 属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、听取了独立董事 2021 年度述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：陈晓铭、黄佳敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
3
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2021 年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
4