证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-044
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、根据广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）、惠州市创新投资有限公
司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月1
日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8月2
日 共 同 签 署的 《协议书》 的约定 ，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司 10%股 份
(30,027,190股)在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。
截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 9 日（周五）下午 14:50
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年9月9日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2022年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会(其中部分董事以腾讯会议方式参会)。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 13 人，代表股份 136,103,698 股，占
1
公司股份总数 300,271,902 股的 45.33%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股
份 30,027,190 股后 的有效表决股份 106,076,508 股，占公司有表决权股份总数
270,244,712 股的 39.25%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 134,609,507 股，占公司股份总数
的 44.83%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 30,027,190 股后的有效表
决股份 104,582,317 股，占公司有表决权股份总数的 38.70%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，代表股份数
为 1,494,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 11 人，代表股份 1,504,491 股，
占公司有表决权股份总数的 0.56%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、 关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 106,076,218 100% 290 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,504,201 99.98% 290 0.02% - -
2、 关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 106,076,218 100.00% 290 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,504,201 99.98% 290 0.02% - -
3、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 104,724,417 98.73% 1,352,091 1.27% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 152,400 10.13% 1,352,091 89.87% - -
4、 关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 104,724,417 98.73% 1,352,091 1.27% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 152,400 10.13% 1,352,091 89.87% - -
5、 关于修订《监事会议事规则》的议案
2
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 104,724,417 98.73% 1,352,091 1.27% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 152,400 10.13% 1,352,091 89.87% - -
6、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 104,724,417 98.73% 1,352,091 1.27% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 152,400 10.13% 1,352,091 89.87% - -
7、 关于增补余孝海先生为公司第十届监事会非职工监事的议案
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 106,065,918 99.99% 10,590 0.01% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,493,901 99.30% 10,590 0.70% - -
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：陈晓铭、叶玉婷
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2022 年度第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日
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