证券代码：000049                证券简称：德赛电池           公告编号：2023-020


                    深圳市德赛电池科技股份有限公司
                  第十届董事会第十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子文件形式通知董
事、监事和高管，会议于 2023 年 4 月 26 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事吴黎明、
宋文吉、李晗以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了以下 14 项议案，并同意将议案
1 至议案 8、议案 11 提交公司 2022 年年度股东大会审议：
       1、《2022 年度财务决算报告》
       《2022 年度财务决算报告》详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网
上的公司 2022 年度审计报告。
       2、《2022 年度利润分配及分红派息方案》
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司
可供分配利润为 271,803,072.20 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，董事会提出 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 299,386,862 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 6.50 元（含税），不进行资本公积金转增股
本。
       若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为
准。
       公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划》等相关规定。
       独立董事对此分配方案表示同意。
       3、《关于续聘 2023 年外部审计机构的议案》
       根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为

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2023 年度财务及内控外部审计机构。
    详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2023-023 的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    4、《董事会 2022 年度工作报告》
    审议通过公司《董事会 2022 年度工作报告》，同时公司独立董事吴黎明、宋文吉、
李晗向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。
    详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网上的《董事会 2022 年度工
作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》。独立董事并将在 2022 年年度股东大会
上述职。
    5、《公司 2022 年年度报告》及其摘要
    没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
    公司《2022 年年度报告》全文登载于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网，《2022 年
年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    6、《关于 2023 年度为子公司银行授信提供担保的议案》
    公司董事会同意公司及子公司为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供总
额度为人民币 177.30 亿元的连带保证责任担保。其中，公司为子公司惠州电池、惠州
蓝微、德赛矽镨和湖南电池提供总额度为 166.70 亿元的银行授信担保，子公司惠州电
池为其全资子公司德赛智储和越南电池向银行申请授信提供总额度为 9 亿元的连带保
证责任担保，子公司惠州蓝微为其全资子公司惠州新源和越南蓝微向银行申请授信提
供总额度为 1.6 亿元的连带保证责任担保。详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于
《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2023-024 的《关于 2023 年度为子公司银行
授信提供担保的公告》。
    7、《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
   详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2023-025 的《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    8、《关于 2023 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》
    详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2023-026 的《关于 2023 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    9、《2022 年内部控制自我评价报告》
    公司《2022年内部控制自我评价报告》全文登载于2023年4月28日的巨潮资讯网。
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    独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。
    10、《关于证券投资情况的专项说明》
    《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
    公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
    11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    修订后的《募集资金使用管理办法》登载于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
    12、《关于修订<经营绩效考核制度>的议案》
    13、《公司 2023 年第一季度报告》
    详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号
为 2023-027 的《2023 年第一季度报告》。
    14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会，详
情请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为
2023-029 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公司印章的第十届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于续聘 2023 年外部审计机构的事前认可意见；
    3、公司独立董事对第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告

                                              深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 28 日




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