证券代码：000050         证券简称：深天马A        公告编号：2019-004


                     天马微电子股份有限公司

           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2019 年第一次临时

股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十六次会

议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

     4、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 12 日（星期二）下午 2：

50

     （2）网络投票时间：2019 年 2 月 11 日-2 月 12 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 2 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

年 2 月 11 日下午 3:00－2 月 12 日下午 3:00。


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    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日：2019 年 1 月 29 日

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 1 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司

会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                          第 2 页 共 7 页
    3、《关于发行超短期融资券的议案》。

    上述议案 1、2 已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，

具体内容详见 2018 年 12 月 7 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上

披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：

2018-080）。上述议案 3 已经公司第八届董事会第三十六次会议审议

通过，具体内容详见 2019 年 1 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资

讯网上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：

2019-003）。

    上述议案 1 为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决

权三分之二以上通过。



    三、议案编码

                         本次股东大会议案编码表
                                                       备注
议案序号                        议案名称           该列打勾的栏
                                                     目可以投票
   100       本次会议所有议案                           √
非累积投票
    议案
   1.00      关于修订《公司章程》的议案                 √
   2.00      关于修订《董事会议事规则》的议案           √
   3.00      关于发行超短期融资券的议案                 √



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股


                                第 3 页 共 7 页
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2019 年 2 月 11 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

微电子股份有限公司。

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话： 0755-86225886    26094882

    传真： 0755-86225774 86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。



                           第 4 页 共 7 页
六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第八届董事会第三十六次会议决议。



特此公告。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                               天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇一九年一月二十二日




                     第 5 页 共 7 页
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。

    2、填报表决意见

    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                第 6 页 共 7 页
  附件2：
                                        授权委托书

         兹全权委托           先生（女士）代表                       单位（个人）出
  席天马微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按
  本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                          备注           表决意见
议案编码                     议案内容                   该列打勾
                                                        的栏目可 赞成         反对    弃权
                                                          以投票
  100       本次会议所有议案                                √

非累计投
  票议案
  1.00      关于修订《公司章程》的议案                      √

  2.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                √

  3.00      关于发行超短期融资券的议案                      √

  注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

         2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




  委托人姓名 (法人加盖公章)：                           委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账户：

  受托人签名：                                          受托人身份证号码：

  委托书有效期限：                                      委托日期：       年      月     日




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