证券代码：000050           证券简称：深天马 A        公告编号：2019-008


                         天马微电子股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2019年2月12日（星期二）下午2:50

    2、网络投票时间：2019年2月11-12日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月12日上午9:30－11:30，

下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2019年2月11日下午3:00－2月12日下午3:00。

    3、股权登记日：2019年1月29日

    4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长陈宏良先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
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及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 1,308,598,917 股，占

上市公司总股份的 63.8926％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股

份 717,953,070 股，占上市公司总股份的 35.0542％。通过网络投票的股

东 22 人，代表股份 590,645,847 股，占上市公司总股份的 28.8384％。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 154,514,337 股，占上

市公司总股份的 7.5442％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份

79,156,361 股，占上市公司总股份的 3.8648％。通过网络投票的股东 20

人，代表股份 75,357,976 股，占上市公司总股份的 3.6794％。

    2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高

级管理人员列席了会议。

     二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议

案进行了表决。审议情况如下：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等有关规定和要求，

结合公司的实际情况，股东大会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司章程》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，股东大
                            第 2 页 共 5 页
会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

    3、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

    为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，以及调整和优

化公司债务结构，降低财务成本，股东大会同意公司向中国银行间市场交

易商协会申请注册发行超短期融资券，并同意董事会授权公司经营层全权

负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜。

    （二）议案的具体表决结果

    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：




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                                                           投票结果汇总

                                                                       同意                       反对                     弃权
                                                                                                                                       表决
序号              议案名称               分类
                                                                                                                                       结果
                                                               股数            比例       股数            比例     股数       比例

         关于修订《公司章程》         总表决情况           1,308,588,117      99.9992%   10,800          0.0008%     0       0.0000%   通过
议案 1
         的议案                 其中，中小股东总表决情况    154,503,537       99.9930%   10,800          0.0070%     0       0.0000%   通过

         关于修订《董事会议事         总表决情况           1,308,583,117      99.9988%   10,800          0.0008%   5,000     0.0004%   通过
议案 2
         规则》的议案           其中，中小股东总表决情况    154,498,537       99.9898%   10,800          0.0070%   5,000     0.0032%   通过

                                      总表决情况           1,308,425,117      99.9867%   173,800         0.0133%     0       0.0000%   通过
         关于发行超短期融资券
议案 3
         的议案
                                其中，中小股东总表决情况    154,340,537       99.8875%   173,800         0.1125%     0       0.0000%   通过


   注：议案 1 以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。




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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、吴三明律师

现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次

股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公

司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇一九年二月十三日




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