深天马Ａ：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知2019-11-16
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-087
天马微电子股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2019 年第五次临时
股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审
议通过同意召开股东大会，并同意另行发出召开股东大会通知。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 2：
50
（2）网络投票时间：2019 年 12 月 1 日-2 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 12 月 2 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 12 月 1 日下午 3:00－12 月 2 日下午 3:00。
第 1 页 共 10 页
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2019 年 11 月 25 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 11 月 25 日（星期一）下午收市时在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
第 2 页 共 10 页
2、《关于公司修订 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
（逐项审议）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的议案》
6、《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合
伙）签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
7、《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效
的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于
第 3 页 共 10 页
以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
10、《关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》
11、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关
于填补回报措施的承诺的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案 1、4、5、6、8、9、10、11 以及《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-058）
及其相关公告。上述议案 2、3、7、12 已经公司第九届董事会第七次
会议审议通过，具体内容详见 2019 年 11 月 16 日公司在《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告
编号：2019-082）及其相关公告。
上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投
票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效，议案 2 之
子议案需逐项表决。
第 4 页 共 10 页
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
备注
议案序号 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
关于公司修订 2019 年度非公开发行 A 股股票方案 √作为投票对象的
2.00
的议案（逐项审议） 子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数额及用途 √
2.09 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排 √
2.10 本次决议的有效期 √
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修
3.00 √
订稿）的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
4.00 √
性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案 √
关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业
6.00 （有限合伙）签订附条件生效的非公开发行股票认 √
购协议暨关联交易的议案
关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附
7.00 条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易 √
的议案
关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行
8.00 √
动人免于以要约方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
9.00 全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议 √
案
第 5 页 共 10 页
关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措
10.00 √
施的议案
关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
11.00 √
人员关于填补回报措施的承诺的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2019 年 11 月 28、29 日（上午 8:30-12:00，下午
13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马
微电子股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886 26094882
传真：0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子
股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
第 6 页 共 10 页
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十六日
第 7 页 共 10 页
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 1 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 12 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第 8 页 共 10 页
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2019年第五次临时股东大会，会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
议案编码 议案内容 该列打勾
的栏目可 赞成 反对 弃权
以投票
100 本次会议所有议案 √
非累积投
票议案
关于公司符合非公开发行A股股票条件的
1.00 √
议案
关于公司修订 2019 年度非公开发行 A 股股
2.00 √作为投票对象的子议案数：（10）
票方案的议案（逐项审议）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数额及用途 √
本次非公开发行股票前公司未分配利润的
2.09 √
安排
2.10 本次决议的有效期 √
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预
3.00 √
案（修订稿）的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
4.00 √
用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案 √
关于公司与湖北长江天马定增投资基金合
6.00 伙企业（有限合伙）签订附条件生效的非公 √
开发行股票认购协议暨关联交易的议案
关于公司与湖北省科技投资集团有限公司
7.00 签订附条件生效的非公开发行股票认购协 √
议暨关联交易的议案
第 9 页 共 10 页
关于提请股东大会批准公司控股股东及其
8.00 一致行动人免于以要约方式增持公司股份 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授
9.00 权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票 √
相关事项的议案
关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期
10.00 √
回报措施的议案
关于公司控股股东、实际控制人、董事、高
11.00 级管理人员关于填补回报措施的承诺的议 √
案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
第 10 页 共 10 页
