证券代码：000050        证券简称：深天马 A          公告编号：2020-055


                     天马微电子股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2020
年8月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2020年8月19

日（星期三）以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际行使
表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、

迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议
合法有效。会议审议通过以下事项：
    一、审议通过《关于设立募集资金账户的议案》
    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法
律法规以及公司制度规定，同意公司为非公开发行股票募集资金在中
国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）、

中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）分
别设立募集资金账户，专门用于公司本次非公开发行股票募集资金的
集中存放、管理和使用，并同意公司与农业银行、建设银行、联合保

荐机构中信证券股份有限公司及中航证券有限公司签订《募集资金三
方监管协议》。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于设立募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的公告》。

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    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
    为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意

公司使用募集资金人民币5,562,982,768.16元置换公司预先投入募
投项目的自筹资金。
    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。


    特此公告。


                                  天马微电子股份有限公司监事会

                                       二〇二〇年八月二十日




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