证券代码：000050          证券简称：深天马 A       公告编号：2020-077


                    天马微电子股份有限公司

              2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2020年12月23日（星期三）14:50

    2、网络投票时间：2020 年 12 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年 12 月 23 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：

2020 年 12 月 23 日 9:15-15:00。

    3、股权登记日：2020年12月16日

    4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

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    7、主持人：公司董事长陈宏良先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计25人，代表股份1,567,556,171股，占公司股份总数

的63.7802％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，

代表股份787,547,844股，占公司股份总数的32.0435％；通过网络投

票的股东16人，代表股份780,008,327股，占公司股份总数的31.7367％。

    中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计 20 人，代表股份 338,145,515 股，占公司股份总数

的 13.7583％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 6

人，代表股份 144,367,040 股，占公司股份总数的 5.8740％；通过网

络投票的股东 14 人，代表股份 193,778,475 股，占公司股份总数的

7.8844％。

    2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部

分高级管理人员列席了会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进

行了表决，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<

金融服务协议>暨关联交易的议案》。

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    表决结果：同意 786,547,439 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.5957％；反对 19,377,066 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.4043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意200,317,587股，占出席会议中小

股东所持股份的91.1800％；反对19,377,066股，占出席会议中小股东

所持股份的8.8200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    上述议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对

该议案进行表决，关联股东中航国际控股有限公司、中国航空技术深

圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有

限公司、湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，

回避表决股数761,631,666股。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、孙彦龙律师现

场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、

表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》

的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

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1、本次股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



特此公告。



                              天马微电子股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年十二月二十四日




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