证券代码：000050        证券简称：深天马A             公告编号：2021-034


                    天马微电子股份有限公司

            关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事长陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作原因申

请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委

员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的

辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报

告送达董事会之日起生效。陈宏良先生辞职后不在公司及子公司担任

任何职务，截止本公告日未持有公司股票。公司及公司董事会对陈宏

良先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次

会议审议通过，同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人

（简历附后），并提请公司股东大会选举。上述董事候选人选举通过

后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                      天马微电子股份有限公司董事会

                                              二〇二一年六月二十六日
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附件：第九届董事会董事候选人彭旭辉先生简历

                     彭旭辉先生简历

    彭旭辉，男，1981 年 9 月出生，河北工业大学应用物理专业本

科、理论物理专业硕士研究生。2007 年加入天马微电子股份有限公

司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、

营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总

监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副

总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理，天马

微电子股份有限公司副总经理。

    彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司控股股东中航国际控股

有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关

系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股 5%以上股东厦

门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联

关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。

    截止目前，彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份 7,800

股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为

不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内

未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批

评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符
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合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要

求的任职资格。




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