证券代码：000050        证券简称：深天马A         公告编号：2021-038


                    天马微电子股份有限公司

 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期

                          的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股

5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）通

知，获悉金财产业非公开发行可交换公司债券将于 2021 年 7 月 6 日

进入换股期，具体如下：

    一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

    2021 年 1 月 5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，

本期可交换公司债券的债券简称为“20 金财 E1”，债券代码为

“117173.SZ”，实际发行规模为 15 亿元，债券期限为 3 年，票面利

率为 0.4%。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股

5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：

2021-001）。

    根据募集说明书的约定，本期可交换公司债券换股期限自本期债

券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日

止，即 2021 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 4 日。


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    二、对公司的影响

    截至 2021 年 6 月 30 日，金财产业持有公司股份 366,793,040 股，

占公司总股本的 14.92%（上述金财产业持股数量未包含其参与转融

通证券出借业务所出借的股份数量，公司已于 2021 年 4 月 17 日披露

《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编

号：2021-025））。

    进入换股期后，金财产业所持有公司的股份可能会因债券持有人

选择换股而减少。金财产业不是公司的控股股东、实际控制人，本次

可交换公司债券的换股不会导致公司控制权发生变化。

    换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不

确定性，敬请投资者注意投资风险。

    公司将持续关注金财产业所持公司股份可能因债券持有人选择

换股而减少的情况，并根据有关法律法规及时履行信息披露义务。

    特此公告。



                                     天马微电子股份有限公司董事会

                                              二〇二一年七月五日




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