深天马Ａ：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-07-13
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-040
天马微电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2021年7月12日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2021年7月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年7月12日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年7月12日9:15－15:00。
3、股权登记日：2021年7月5日（星期一）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
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7、主持人：公司副董事长朱军先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计26人，代
表股份1,516,867,759股，占公司有表决权股份总数的61.7178％。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份
787,548,544股，占公司有表决权股份总数的32.0435％；通过网络投
票的股东18人，代表股份729,319,215股，占公司有表决权股份总数的
29.6743％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计 19 人，代表股份 191,823,241 股，占公司有表决权
股份总数的 7.8048％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代
表人 3 人，代表股份 25,916,878 股，占公司有表决权股份总数的
1.0545％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 165,906,363 股，占
公司有表决权股份总数的 6.7503％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
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行了表决，审议通过《关于变更公司董事的议案》。
表决结果：同意 1,516,680,009 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 99.9876％；反对 187,750 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 191,635,491 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 99.9021％；反对 187,750 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份的 0.0979％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
选举彭旭辉先生为公司第九届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、谭照律师现场
见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
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1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
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