深天马A:第九届董事会第三十一次会议决议公告2022-01-25
证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2022-004
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于
2022年1月18日(星期二)以书面或邮件方式发出,会议于2022年1
月21日(星期五)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人,实
际行使表决权的董事11人,分别为:彭旭辉先生、朱军先生、肖益先
生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、
陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合
法有效。会议审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况为:11票同意,0 票反对,0 票弃权
为更好地落实公司发展战略,董事会同意以自筹资金投资设立全
资子公司芜湖天马汽车电子有限公司(暂定名,具体名称以工商登记
为准),注册资本为13,000万元人民币。
二、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权
三、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权
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四、审议通过《经理层成员经营业绩考核管理办法》
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权
五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况为:11票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制
度》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
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