证券代码：000050        证券简称：深天马 A       公告编号：2022-004


                   天马微电子股份有限公司

           第九届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于

2022年1月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年1

月21日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实

际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先

生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、

陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权

    为更好地落实公司发展战略，董事会同意以自筹资金投资设立全

资子公司芜湖天马汽车电子有限公司（暂定名，具体名称以工商登记

为准），注册资本为13,000万元人民币。

    二、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    三、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
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    四、审议通过《经理层成员经营业绩考核管理办法》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制

度》。




    特此公告。




                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二二年一月二十五日




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